破史上最大非法外汇投资集团,移民局捕千中国男女

破史上最大非法外汇投资集团,移民局捕千中国男女

移民局捣破我国有史以来最大规模的跨国网络诈骗集团,揭发该集团以36万令吉在赛城租下一栋6层高的大厦作为基地,聘用逾千名中国籍男女,操纵目标为中国人的网络骗局,狂骗人民币!

移民局在掌握情报后,昨天上午11时派出150名官员拉队到这所建筑大厦展开突击,发现有近千名中国人在内进行网络诈骗活动;由于场面一度失控,造成逾百人侥幸逃脱,最终共逮捕680名年龄介于19岁至35岁的中国籍男女嫌犯。

据了解,官员破门而入时,嫌犯挑衅执法人员,一些甚至攻击和殴打执法人员企图逃脱;所幸在雪州和联邦直辖区移民局的协助下,现场情况受到控制。

(视频拍摄:李玉珍)

移民局总监拿督英德拉凯鲁今午召开记者会指出,一些嫌犯在逃亡的过程受伤,但被扣押期间获当局提供医疗。

他说,官员共起获8230台手机、174台手提电脑和787台桌面型电脑。

“移民局援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令(AMLA)充公所有物品以彻查。

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“我们共逮捕了680名中国籍嫌犯,包括603名男子和77名女子。我们相信他们正在进行网络诈骗活动,总部则设在中国。这些活动预计(在国内)已经进行约6个月。”

英德拉凯鲁说,这是移民局截至目前为止,在取缔网络诈骗集团行动中,逮捕人数最多的一次。

他指出,该局已向国家银行、警察、大马通讯及多媒体委员会、大马公司委员会、地方政府等机构发放有关消息,他们也会持续追踪涉及有关诈骗活动背后的集团和公司。

出席记者会者包括移民局副总监(行政) 拿督阿都哈林,及行动、调查和提控主任莫哈末杰斯敏。

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英德拉凯鲁(中)召开记者会。左起为阿都哈林和莫哈末杰斯敏。

 

以快速致富诱骗同乡

据移民局调查,落网的诈骗集团总部设于中国,他们专门以高回酬及快速致富等手法,利诱欺诈来自中国的受害者上当。

英德拉凯鲁受访时指出,根据现场起获的电脑内部资料,并没有涉及任何大马人参与和受害者。

他解释,该诈骗集团都是以微信支付或中国境内银行进行所有交易,而他们会透过手机应用程式发送一组代号给顾客,接着以各种方式游说他们奉上血汗钱。

移民局是在一个月前接获线报后展开调查,相信坐落在赛城的6层高建筑,即是作为诈骗集团的联络呼叫中心。

有关建筑保卫深严,除了备有保安人员守候,每层都设有不同安全通关,仅允许拥有保安通行证的人士进入,周遭还安装了闭路摄像机。

礼堂安置680嫌犯
记者会移户外进行

周四(21日)的记者会原定在移民局多功能礼堂举行,唯有关礼堂后来被用于扣押680名嫌犯,而礼堂旁的一个小房更堆满了所有的充公物品,场面壮观。

为了“让路”给嫌犯,记者会移到礼堂户外进行,而英德拉凯鲁在记者会后,也带领一众媒体前进礼堂了解详情。

讽刺的是,就在记者拿起手机拍摄画面时,竟有一名嫌犯轻声说道:“有开启美颜了吗?”

另一方面,记者询问当局是否会采取什么更有效措施以打击日益猖狂的诈骗集团时,英德拉凯鲁透露,当局早前曾与中国大使馆进行会谈以讨论此事,而大使馆也了解有关情况。

“我们有跟中国大使馆讨论,可以如何收集更多情报,并且展开合作解决这个问题。

“当然,我们这里还是会继续收集情报和采取取缔行动。”

他也呼吁,雇主不要企图维护非法外劳,而导致自己要面临法律行为;公众如果有知道任何关于非法外劳的消息,也请即可向移民局投报,好让执法单位可以采取行动。

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无法出示护照
疑以社交访问签证入境

英德拉凯鲁指出,绝大部分被捕者都无法出示他们的护照,但当局相信他们是以社交访问签证入境我国。

他补充,这些嫌犯因此而抵触1963年移民局法令第39(b)条文(滥用准证)、第6(1)(c)条文(非法逗留),以及第15(1)(c)条文(逾期逗留)。

他续说,截至目前为止并未见任何代表或家属前来展示出示他们的护照。

“基于我们现在也没有相关文件,所以我也不能确定是否一些被捕者的文件是依然在有效期限内的。

“不过,我必须坦承,我们之间出现沟通上的苦难,因为他们不通晓英文。”

他也说,移民局已知会中国驻马大使馆关于周三(21日)逮捕行动,唯当局至今并未派遣任何官员前来了解和洽谈。

“我相信他们也很想知道自己的国民在进行什么。我们会跟他们会面。”

询及何时会进行会面时,英德拉凯鲁立即回应:“这就要看他们何时前来这里(移民局布城总部)。”

另外,他说,当局将把所有涉案者列入黑名单内,永远不得入境马来西亚。

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